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山西省首例虛擬貨幣詐騙案告破
發表時間:2019/12/26來源:新華網山西 責任編輯: 高鶴

12月25日,太原市公安局發布消息:經過一個多月連續奮戰,公安迎澤分局破獲全省首例區塊鏈虛擬貨幣網絡詐騙案,抓獲網絡詐騙集團全部72名涉案人員,搗毀作案窩點4個,受害人300余人遍布全國,涉案金額3000余萬元。

今年10月29日,迎澤分局打擊電信網絡詐騙犯罪合成作戰專班接到喬某報警稱,他在兩個月前被陌生人以推薦股票的名義添加微信好友,并拉入微信群,期間被所謂老師引導在“云幣平臺”中投資30萬元,僅一天時間便被強行平倉,平臺客服讓喬某加大投資挽回損失,喬某感覺被騙,于是報案。之后,喬某將立案告知書拍照發送給“云幣平臺”客服后,客服要求喬某撤案,并返還損失金額11萬余元。

警方查明,“云幣平臺”賬戶中有6萬余元打入北京一網絡科技公司。這家網絡公司是正規軟件開發公司,2019年6月與署名為“錢輝”的男子簽署一份關于“區塊鏈云幣虛擬貨幣交易平臺”的軟件買賣協議。然而,“云幣平臺”使用人并未按照協議要求存儲虛擬貨幣比特幣,也未接入第三方交易平臺,且平臺資金轉入賬戶為個人賬戶,由此證實“云幣平臺”為虛假交易平臺。

警方圍繞軟件買受人“錢輝”調查后發現,平臺設有資金審核部、直播間和話術部,涉案人員眾多。至此,一個公司化運營、鏈條完整的網絡詐騙集團浮出水面。經民警大量摸排走訪,確定嫌疑人藏匿窩點,收網打擊迫在眉睫。因該案涉案犯罪人數眾多,跨省抓捕難度大。專案組從警力調配、抓捕時機、人員證據對應固定、審訊計劃等多方面進行周密部署。最終,決定在河南等地同時展開抓捕行動,確保主犯和窩點地嫌疑人一網打盡。12月17日,主犯張某等72名嫌疑人落網,繳獲作案手機289部、電腦80余臺。18日晚,72名犯罪嫌疑人全部被警方采取刑事拘留強制措施。

經查,今年6月,犯罪嫌疑人辛某伙同張某購買“區塊鏈虛擬貨幣云幣交易平臺”,組織張某等人成立資金審核部、話術引流部,大量招聘員工,利用微信,以“免費推薦優勢股票”、跟著“老師”炒股穩賺不賠為誘餌,誘騙受害人加好友拉入微信群;同時設立直播間,由團伙成員扮演“資深老師”及“普通股民”,發布股票走勢,誘騙受害人相信“資深老師”,打著“區塊鏈虛擬貨幣交易行情看漲”的旗號,引導受害人進入“云幣平臺”,進行虛假交易。

受害人轉入平臺賬戶的資金均第一時間被其團伙成員層層轉賬取現,換來的僅是平臺內顯示的數字。犯罪嫌疑人以加30倍的虛假杠桿,加大受害人所謂“購入的虛擬貨幣”的跌幅風險,并篡改虛擬貨幣交易走勢圖,直至將受害人在平臺內顯示的早已被犯罪嫌疑人非法占有的金錢換來的數字“強行平倉”,讓受害人以為是虛擬貨幣行情不好導致虧損。

12月21日,72名犯罪嫌疑人押解回并。目前,案件正在進一步審理中。(楊沫 楊宇雨)